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        信息披露

        信息披露

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        江蘇兆鋆新材料股份有限公司

        關于召開2019 年年度股東大會通知公告

         

            本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

        一、會議召開基本情況 

          (一)股東大會屆次:本次會議為2019 年年度股東大會。 

          (二)召集人:本次股東大會的召集人為董事會。 

          (三)會議召開的合法性、合規性:本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定 。

          (四)會議召開日期和時間

                本次會議召開時間:2020年6月29日

                預計會期0.5 天。

                開始時間:2019 年6月29 日09 時00 分 

                結束時間:2019 年6 月29日11 時00 分

          (五)會議召開方式:本次會議采用現場方式召開。 

          (六)出席對象 

                1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為2019 年6 月24 日,6月24日當天登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入股份的投資者享有此權利,在股權登記日賣出股份的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

                2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

          (七)會議地點:江蘇兆鋆新材料股份有限公司二樓會議室 

        二、會議審議事項 

          1.《關于<2019年度董事會工作報告>的議案》

        2.《關于<2019年度監事會工作報告>的議案》

        3.《關于<2019年度利潤分配方案>的議案》

        4.《關于<2019年度財務決算報告>的議案》

        5.《關于<2020年度財務預算報告>的議案》

        6.《關于2020年與關聯方關聯交易預計情況的議案》

         三、會議登記方法

          (一)登記方式:符合出席會議要求的股東(或授權代理人)須持股東身份證明(身份證或法人營業執照)、持股憑證至登記地址登記或以信函方式登記(登記日期以送達日為準)。

          (二)登記時間:2019 年6 月28 日09 時00 分至15時00 分 

          (三)登記地點:江蘇兆鋆新材料股份有限公司二樓董事會秘書辦公室 

        四、其他 

          (一)會議聯系方式:聯系電話:13905299020 聯系人:徐達寶 

          (二)會議費用:與會股東交通費、食宿費自理 

          (三)臨時提案:臨時提案請于會議召開十天前提交。

         

         

        江蘇兆鋆新材料股份有限公司董事會 

        2019 年6 月8日


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        江蘇兆鋆新材料股份有限公司
        關于召開 2018 年年度股東大會通知公告
         
            本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
        一、會議召開基本情況 
          (一)股東大會屆次:本次會議為 2018 年年度股東大會。 
          (二)召集人:本次股東大會的召集人為董事會。 
          (三)會議召開的合法性、合規性:本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定 。
          (四)會議召開日期和時間
                本次會議召開時間:2019年6月26日
                預計會期 0.5 天。
                開始時間:2019 年 6月 26 日 09 時 00 分 
                結束時間:2019 年 6 月 26日 11 時 00 分
          (五)會議召開方式:本次會議采用現場方式召開。 
          (六)出席對象 
                1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為 2019 年 6 月 20 日,6月20日當天登記在冊的公司全體股東均有權 出席股東大會(在股權登記日買入股份的投資者享有此權利,在股權登記日賣出股份的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
                2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
          (七)會議地點:江蘇兆鋆新材料股份有限公司二樓會議室 
        二、會議審議事項 
            1.《關于<2018年度董事會工作報告>的議案》
            2.《關于<2018年度監事會工作報告>的議案》
            3.《關于<2018年度利潤分配方案>的議案》
            4.《關于<2018年度財務決算報告>的議案》
            5.《關于<2019年度財務預算報告>的議案》
            6.《關于<2019年與關聯方關聯交易預計情況>的議案》
            7.《關于<提名徐達寶擔任公司新任董事>的議案》
            8.《關于<修改公司章程>的議案》
         三、會議登記方法
          (一)登記方式:符合出席會議要求的股東(或授權代理人)須持股東身份證明(身份證或法人營業執照)、持股憑證至登記地址登記或以傳真及信函方式登記(登記日期以送達日為準)。
          (二)登記時間:2019 年 6 月 25 日 09 時 00 分至17時 00 分 
          (三)登記地點:江蘇兆鋆新材料股份有限公司二樓董事會秘書辦公室 
        四、其他 
          (一)會議聯系方式:聯系電話:13905299020 聯系人:徐達寶 
          (二)會議費用:與會股東交通費、食宿費自理 
          (三)臨時提案:臨時提案請于會議召開十天前提交。
        五、備查文件目錄 
          《江蘇兆鋆新材料股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》 
          《江蘇兆鋆新材料股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議》 
         
         
        江蘇兆鋆新材料股份有限公司董事會 
        2019 年 6 月 5 日
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